Акционерам

В соответствии с п. 16. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 г. за №714-П, раскрытие информации осуществляется на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Совет директоров акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр.,24, извещает о проведении 5 июня 2026 года годового заседания общего собрания акционеров.

Место проведения заседания – г. Киров, ул. Гайдара,3, ДК "Родина" (большой зал).

Начало заседания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 2 июня 2026 г. (В соответствии со ст. 50.1 ФЗ «Об акционерных обществах» за 2 дня до проведения заседания).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 610006, г .Киров, Октябрьский пр-т, 24, депозитарий АО"ЛЕПСЕ".

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».

4. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».

5. Назначение аудиторской организации АО «ЛЕПСЕ».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-03-10373-Е.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 11 мая 2026 года.

Для участия в заседании представителям акционеров необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для участия в заседании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение.

Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в заседании лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения заседания.

Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан собственноручно акционером или его полномочным представителем.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших голосов умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.

Акционеры имеют право выслать или сдать в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 2 июня 2026 года по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 24, депозитарий АО «ЛЕПСЕ» (ТЦ «ЛЕПСЕ», 4 этаж). Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Каждый акционер может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, перечень которой определен п.6 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», с 15 мая 2026 г. по адресу: г.Киров, Октябрьский проспект, 24, депозитарий (ТЦ «ЛЕПСЕ», 4 этаж), с 9 до 15 часов (перерыв с 12 до 13 час.) в рабочие дни, и на сайте общества http://www.lepse.com/. Справки по т. (8332) 24-02-66

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих адресных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества. Регистратором АО «ЛЕПСЕ» является АО «Сервис-Реестр»: ИНН 8605006147, ОГРН 1028601354055, местонахождение: 107045, г. Москва, ул.Сретенка,12 (филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Кирове находится по адресу: г.Киров областной, ул. Владимирская, д. 84, офис 45, тел.: (8332) 22-40-07).

Предупреждаем акционеров общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в п.1 ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»