Совет директоров акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр.,24, извещает о проведении 7 июня 2019 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Место проведения собрания – г. Киров, ул. Гайдара,3, ДК «Родина» (большой зал).
Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».
5. Утверждение аудитора АО «ЛЕПСЕ».
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Место проведения собрания – г. Киров, ул. Гайдара,3, ДК «Родина» (большой зал).
Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».
5. Утверждение аудитора АО «ЛЕПСЕ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-03-10373-Е.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 14 мая 2019 года.
Для участия в собрании при себе иметь паспорт, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.
Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения собрания.
Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.
При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших голосов умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.
В том случае, если Вы не намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, просим Вас выслать или сдать лично в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 4 июня 2019 года по адресу: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 14 мая 2019 года.
Для участия в собрании при себе иметь паспорт, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.
Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения собрания.
Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.
При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших голосов умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.
В том случае, если Вы не намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, просим Вас выслать или сдать лично в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 4 июня 2019 года по адресу: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ».
Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в том числе содержащими: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2018 год, порядок распределения прибыли по результатам 2018 года, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», заключение независимого аудитора, сведения о кандидатах в члены совета директоров и члены ревизионной комиссии общества, с 18 мая 2019 г. по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий, с 9 до 15 часов (перерыв с 12 до 13 час.) в рабочие дни, и на сайте общества http://www.lepse.com/.
Справки по т. (8332) 24-02-66
Справки по т. (8332) 24-02-66
Информация акционерам - скачать.
