Состоится 3 июня 2016 года
Совет директоров АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр.,24, извещает о проведении 03 июня 2016 года
Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.
Место проведения собрания - г. Киров, ул. Гайдара, 3, ДК «Родина» (большой зал).
На рассмотрение акционеров выносятся следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. Выборы нового состава совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
В годовом общем собрании акционеров участвуют с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеры, владельцы обыкновенных акций общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 15 апреля 2016 года. Для участия в собрании при себе иметь паспорт, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.
Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения собрания.
Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.
При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших акций умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.
В том случае, если Вы не намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, просим Вас выслать или сдать лично в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 31 мая 2016 года по адресу: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ».
Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, в том числе содержащими: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2015 год, заключение независимого аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», а также сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии, с 13 мая 2016 г. по адресу: г.Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ», и на сайте общества.
Обращаем внимание всех акционеров, не являющихся работниками предприятия, что с 01.01.2014г. согласно п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме должна осуществляться обществом в безналичном порядке. Тем, кто еще не предоставил заявление о перечислении дивидендов, необходимо подойти по вышеуказанному адресу с информацией о банковских реквизитах. Справки по т. (8332) 24-02-66, 21-51.
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Начало собрания в 12 часов. Начало регистрации в 10 часов.
Место проведения собрания - г. Киров, ул. Гайдара, 3, ДК «Родина» (большой зал).
На рассмотрение акционеров выносятся следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
3. Выборы нового состава совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
В годовом общем собрании акционеров участвуют с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеры, владельцы обыкновенных акций общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 15 апреля 2016 года. Для участия в собрании при себе иметь паспорт, представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.
Вам направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня. Если Вы намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, то этими бюллетенями можете проголосовать в ходе проведения собрания.
Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть, и сдать бюллетень в счетную комиссию. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.
При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших акций умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.
В том случае, если Вы не намерены участвовать в собрании акционеров лично или через полномочного представителя, просим Вас выслать или сдать лично в счетную комиссию полностью заполненные бюллетени не позднее 31 мая 2016 года по адресу: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ».
Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, в том числе содержащими: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2015 год, заключение независимого аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», а также сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии, с 13 мая 2016 г. по адресу: г.Киров, Октябрьский проспект, 24, корп.14 (каб.209), депозитарий АО «ЛЕПСЕ», и на сайте общества.
Обращаем внимание всех акционеров, не являющихся работниками предприятия, что с 01.01.2014г. согласно п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплата дивидендов в денежной форме должна осуществляться обществом в безналичном порядке. Тем, кто еще не предоставил заявление о перечислении дивидендов, необходимо подойти по вышеуказанному адресу с информацией о банковских реквизитах. Справки по т. (8332) 24-02-66, 21-51.
Ссылка на годовой отчёт акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» по результатам работы за 2015 год:
http://www.lepse.com/company/info/
