Раскрытие информации
В соответствии с п. 1.6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 27.03.2020 г. за №714-П, раскрытие информации осуществляется на сайте ООО "Интерфакс-ЦРКИ"" по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7523
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, извещает о проведении 3 июня 2022 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 июня 2022 г. (В соответствии с п.13 Письма ЦБ РФ от 27 мая 2019 г. N 28-4-1/2816 последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 610006, г .Киров, Октябрьский пр-т, 24, депозитарий АО"ЛЕПСЕ".
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы генерального директора АО «ЛЕПСЕ» сроком на 5 лет.
4. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».
5. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».
6. Утверждение аудитора АО «ЛЕПСЕ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-03-10373-Е.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 11 мая 2022 года.
Для участия в собрании представителям акционеров необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ и ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Для участия в собрании руководителя юридического лица, являющегося акционером общества, представляется документ, подтверждающий его должностное положение.
Во время голосования по каждому вопросу повестки дня просим Вас оставить в бюллетене только один из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался», остальные зачеркнуть. Бюллетень будет считаться действительным, если он будет правильно заполнен и обязательно подписан лично акционером или его полномочным представителем.
При выборах членов совета директоров используется кумулятивное голосование, при котором количество Ваших голосов умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров по уставу общества). Получившееся количество голосов, указанное непосредственно над фамилиями, распределите между кандидатами по своему усмотрению. Акционер вправе отдать все голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров, проголосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам. Будьте внимательны при заполнении бюллетеня. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать количества Ваших голосов.
Бюллетень может быть направлен или сдан лично по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 24, депозитарий АО«ЛЕПСЕ».
Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в том числе содержащими: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2021 год, порядок распределения прибыли по результатам 2021 года, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», заключение независимого аудитора, сведения о кандидатах в члены совета директоров, на должность генерального директора и в члены ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатуре аудитора общества, с 13 мая 2022 г. по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 24, депозитарий, с 9 до 15 часов (перерыв с 12 до 13 час.) в рабочие дни, и на сайте общества http://www.lepse.com/.
Справки по т. (8332) 24-02-66
Материалы, подлежащие представлению при подготовке к проведению
