5 июня пройдёт ежегодное собрание акционеров АО «ЛЕПСЕ»

Май 15, 2020
Совет директоров акционерного общества «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», находящегося по адресу: г. Киров, Октябрьский пр.,24, извещает о проведении 5 июня 2020 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 5 июня 2020 г. (В соответствии с п.13 Письма РФ ЦБ от 27 мая 2019 г. N 28-4-1/2816 последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО «ЛЕПСЕ» по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров АО «ЛЕПСЕ».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «ЛЕПСЕ».
5. Утверждение аудитора АО «ЛЕПСЕ».
6. Утверждение Устава АО «ЛЕПСЕ» в новой редакции.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - обыкновенные акции общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен на основании данных реестра акционеров АО «ЛЕПСЕ» по состоянию на 12 мая 2020 года.

Каждый акционер может ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в том числе содержащими: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2019 год, порядок распределения прибыли по результатам 2019 года, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ», заключение независимого аудитора, сведения о кандидатах в члены совета директоров и члены ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатуре аудитора общества, проект устава общества в новой редакции, с 16 мая 2020 г. по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 24, депозитарий, с 9 до 15 часов (перерыв с 12 до 13 час.) в рабочие дни, и на сайте общества http://www.lepse.com/.

Справки по т. (8332) 24-02-66, 21-51.

Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - скачать.