Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Кирова   (областного). Распоряжение   № 1788  от   24 декабря 1992 г. Регистрационный  номер – ОКТ–07– 15		УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров 
открытого     акционерного     общества
«Электромашиностроительный     завод
«ЛЕПСЕ»      06  июня  2002 года.	
Председатель  регистрационно-лицензионной палаты г. Кирова  – Л. С. Бердинских

                                              ________________
                                                      (подпись)		Протокол № 1 от 20  июня  2002 года. 
Председатель собрания   –   Г.А.Мамаев

                                       ________________
                                              (подпись)	

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
ОАО «ЛЕПСЕ»
«LEPSE»
УСТАВ
(четвертая редакция)

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

г. Киров
 2002 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Кирова   (областного). Распоряжение   № 1788  от   24 декабря 1992 г. Регистрационный  номер – ОКТ–07– 15
УТВЕРЖДЕН
Председатель  регистрационно-лицензионной палаты г. Кирова  – Л. С. Бердинских
________________
(подпись)
Протокол № 1 от 20  июня  2002 года.
Председатель собрания   –   Г.А.Мамаев
________________
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УСТАВ
Права акционеров, владельцев  обыкновенных акций.
Внеочередное общее собрание акционеров
Проведение общего собрания акционеров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ №721 от 1 июля 1992 года  путем преобразования государственного предприятия «Электромашиностроительный завод им. Лепсе» и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества/
Полное:
на русском языке      Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» ;

Сокращенное:
на русском языке		ОАО «ЛЕПСЕ» ;
на английском языке	«LEPSE».

2.2. Место нахождения общества: г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
Почтовый адрес общества: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
3.4.1. Разработка, производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.
3.4.2. Разработка, производство и ремонт  военной техники и вооружения.
3.4.3. Выполнение оборонного заказа.
3.4.4. Проектно-конструкторские и технологические работы.
3.4.5. Производство товаров общепромышленного назначения.
3.4.6. Производство потребительских товаров.
3.4.7. Производство  и переработка сельскохозяйственной продукции, организация общественного  питания, промышленное  рыболовство, ведение  охотничьего хозяйства, пчеловодство, кролиководство, разведение  зверьков  ценных пород, семеноводство.
3.4.8. Строительство и  проектирование гражданских и  промышленных объектов, а также производство и проектирование ремонтных и ремонтно-строительных работ.
3.4.9. Научно-технические и опытные работы.
3.4.10. Услуги связи, информационные услуги.
3.4.11.Торгово-закупочная и посредническая  деятельность на рынке   товаров
3.4.12. Организация маркетинга и сбыта своей продукции в стране и за рубежом.
3.4.13. Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами.
3.4.14.Транспортные услуги.
3.4.15. Полиграфические и типографские работы.
3.4.16. Разработка дизайна товаров, оборудования, зданий и помещений.
3.4.17. Производство инструмента, оснастки, средств измерения и контроля.
3.4.18. Производство  электротехнических,  сантехнических  и других монтажных и специальных работ.
3.4.19. Охрана объектов, сопровождение и охрана грузов.
3.4.20. Услуги по уборке территорий и улиц.
3.4.21. Услуги по обучению и переподготовке кадров.
3.4.22. Юридические консультации.
3.4.23. Метрологические экспертизы и работы.
3.4.24. Услуги по ремонту  эксплуатируемых изделий, выпущенных предприятием.
3.4.25. Услуги по хранению и складированию товаров и материалов.
3.4.26. Оказание гостиничных услуг.
3.4.27. Разработка, производство, реализация и техническое обслуживание медицин-ской техники и изделий медицинского назначения.
3.4.28. Оказание стоматологических услуг.
3.4.29. Услуги спортивного, культурно-массового и оздоровительного характера.
3.4.30. Оказание услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
3.4.31. Сдача в аренду нежилых помещений.
3.4.32. Изготовление продукции пожарно-технического назначения.
3.4.33. Оказание прочих услуг населению и организациям.
3.4.34. Осуществление работ по защите государственной, коммерческой тайны и мобилизационной подготовки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической  и налоговой политики  несет ответственность за  сохранность документов  (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу и др.),  обеспечивает передачу на государственное хранение документов,  имеющих   научно-историческое  значение,  хранит  и  использует  в установленном  порядке документы по личному составу.
4.9. Общество осуществляет обеспечение безопасности ведения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Общество не имеет  филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 30286650 (Тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
-	2523887 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей;
-	504778 штук привилегированных типа А именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
7.2. Уставный капитал общества  определяет минимальный размер имущества  общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.3. Номинальная стоимость размещенных  привилегированных акций типа А  составляет 16,66 % от уставного капитала общества.
7.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не может превышать 25% уставного капитала общества.
Увеличение уставного капитала

7.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.14. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 7.10. устава, об уменьшении уставного капитала, государственные органы, которым предоставлено такое право, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Права акционеров, владельцев  обыкновенных акций.

8.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру, ее  владельцу, одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.2. Каждый акционер, владелец обыкновенных акций общества, имеет право:
8.2.1.Продавать и  иным образом  отчуждать принадлежащие  ему акции  в любое время  без  какого-либо  согласования  с  иными акционерами и органами  общества.
8.2.2.Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах.
8.2.3.Участвовать  в  общем  собрании  акционеров  с  правом  голоса по всем вопросам его  компетенции. 
8.2.4.Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными положением «О выплате обществом дивидендов».
8.2.5.Получать  часть  имущества  или  стоимость  части  имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами  пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим  законодательством РФ и настоящим уставом.
8.2.6.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,  защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков.
8.2.7.Получать от держателя реестра  общества выписки из реестра  акционеров  по  форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором общества в пределах его полномочий.  При этом выписка из реестра акционеров  выдается за плату.
8.2.8.Получать информацию, содержащуюся:
       - в настоящем уставе;
       - в свидетельстве о государственной регистрации общества;
       - в документах общества   на имущество,  находящееся на его балансе;
       - внутренних   документах   общества;
       - в положениях о филиалах или представительствах общества;
       - в годовом  отчете общества;
       - в проспекте эмиссии акций общества;
       - в документах бухгалтерской отчетности, предоставляемых в соответствующие органы;
       - в протоколах общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и 
         ревизионной комиссии общества;
       - в списках аффилированных лиц общества;
       - в заключениях ревизионной комиссии общества, а также аудитора  общества,
         государственных и муниципальных органов финансового контроля;
       - в списке   лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем собрании   акционеров, 
         в части включения данного акционера в настоящий список.
	Копии вышеперечисленных документов акционер может получить после оплаты их по расценкам, утвержденным генеральным директором общества.
8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
8.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления.
8.5. Акционеры (акционер), владеющие в  совокупности не менее  чем 1 процентом  обыкновенных акций общества от  общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право  обратиться в суд с иском  к члену  совета  директоров общества, генеральному  директору общества, члену правления общества о возмещении убытков,  причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов общества.
8.6. Акционеры (акционер),  владеющие в совокупности не менее  чем 2-мя процентами  голосующих акций  общества от  общего количества размещенных голосующих акций,  имеют право внести  вопросы в  повестку дня  годового общего  собрания акционеров,  а также  выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, кандидата на должность генерального директора общества  для избрания  их на  годовом или  выборном внеочередном  общем собрании акционеров, в порядке, на условиях   и в сроки, определенные  положением «Об общем собрании акционеров».
8.7. Акционеры (акционер),  владеющие  в совокупности   не менее  чем 10 процентами голосующих акций общества от общего количества размещенных голосующих акций на дату предъявления требования, имеют право:
•	требовать принятия  решения о созыве,  а в предусмотренных  ФЗ «Об акционерных обществах»  случаях  созывать  внеочередное  общее  собрание  акционеров общества;
•	требовать  провести ревизию  (аудиторскую проверку)  финансово-хозяйственной деятельности общества;
8.8. Акционер общества имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
8.9. Акционер общества может быть  избран в совет директоров общества  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  уставом и положением  «О совете директоров».
8.10. Акционер общества может быть  избран в ревизионную комиссию общества  в  порядке и  на условиях, предусмотренных настоящим  уставом и положением «О ревизионной комиссии».
8.11. Акционеры  - владельцы  обыкновенных акций  общества имеют  иные права, предусмотренные действующим  ФЗ «Об акционерных обществах», иными  правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

Права акционеров – владельцев  привилегированных  акций типа  А.

8.12. Каждая привилегированная акция типа  А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры  –  владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, указанных в п. 8.14.2.,п. 8.14.3.  и п. 8.15. настоящего устава. Конвертация привилегированных акций в  облигации и иные ценные бумаги не допускается.
8.13. Владельцы привилегированных  акций типа А  имеют право на  получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой  привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.
         При этом, если  дивиденд, выплачиваемый обществом по  каждой  обыкновенной акции  в определенном  году, превышает   дивиденд  по каждой привилегированной акции  типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
         Дивиденды  выплачиваются  держателям  привилегированных  акций типа А в течение года после проведения общего собрания и дополнительно  в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии  с  настоящим  пунктом  размер дивиденда по привилегированным акциям  типа   А  должен   быть  увеличен   до  размера   дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
8.14. Каждый акционер, владелец  привилегированной  акции  типа  А, имеет  право:
8.14.1.Продавать и иным  образом отчуждать принадлежащие  ему акции в  любое время без  какого-либо согласования  с иными  акционерами и  органами  общества.
8.14.2.Участвовать в общем собрании  акционеров с правом голоса  при решении вопросов о реорганизации и  ликвидации общества, а также  при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав  (принятие устава в новой редакции), при которых ограничиваются права акционеров, владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров– владельцев привилегированных акций типа А.
8.14.3.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем  вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам-владельцам привилегированных акций типа А не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п.8.13. настоящего устава. Указанное право возникает у акционеров-владельцев  привилегированных акций типа А, начиная с общего собрания  акционеров, созванного после того, как независимо от причин общее собрание  приняло  решение о  невыплате дивидендов  или решение о неполной выплате дивидендов,  и прекращается с момента  первой выплаты дивидендов в полном размере.
8.14.4.В случае ликвидации общества  получать часть имущества или  стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества.
          При  этом  оставшееся  после  удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем  порядке:
       - выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
       - оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных  акций пропорционально  доли их акций в общем  количестве акций, размещенных обществом.
8.14.5.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном  порядке свои  нарушенные гражданские  права, в  том числе требовать от общества возмещения убытков.
8.14.6.Получать от держателя реестра общества выписки из реестра  акционеров в порядке, предусмотренном п.8.2.7. настоящего устава для  владельцев обыкновенных акций общества.
8.14.7.Получать информацию, содержащуюся в документах общества,  поименованных в п.8.2.8. настоящего  устава в порядке, предусмотренном  уставом для владельцев обыкновенных акций общества.
8.15. В период времени, когда акционер-владелец привилегированных акций типа А имеет право голоса на  общем собрании акционеров в соответствии  с п.8.14.3. настоящего  устава, данный  акционер или  группа акционеров имеют все права, перечисленные в пунктах 8.3, 8.4.,8.6.,8.7.  настоящего устава.
Общие  обязанности акционеров
8.16. Каждый акционер общества обязан:
-	исполнять требования устава;
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
-	осуществлять иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим   уставом, внутренними положениями общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.  РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение  реестра акционеров   общества  в   строгом соответствии с требованиями,  предъявляемыми правовыми актами РФ по договору с регистратором.
9.2. Выбор  держателя реестра общества осуществляется советом директоров по решению простого большинства голосов членов совета директоров, участвующих в заседании.
         При этом совет директоров разрабатывает и утверждает, а генеральный  директор заключает по  указанию совета директоров  гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра  акционеров  общества.
         Настоящий договор помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:
      - порядок взаимодействия общества и регистратора, а также порядок предоставления держателем реестра обществу информации при подготовке и проведении определенных корпоративных действий управления обществом;
      - ответственность регистратора  перед обществом за нанесение  обществу или его акционерам убытков;
      - возможность и порядок расторжения договора.
9.3. Общество  не освобождается  от ответственности  за ведение  и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями  регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или  номинальный держатель вправе, в  установленном      действующим законодательством РФ порядке, обратиться в суд с  требованием к обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.
9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано  своевременно  информировать  регистратора  об изменении своих данных.
         В случаях непредоставления им информации об изменении своих  данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления общества являются:
•	общее собрание акционеров – высший орган управления;
•	совет директоров;
•	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
•	коллегиальный исполнительный орган (правление).
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
10.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
10.4. Правление утверждается советом директоров по предложению генерального директора.
10.5. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
6)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7)	утверждение аудитора общества;
8)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9)	 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
10)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
17)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
19)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
20)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21)	решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
11.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
11.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.4. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
11.6. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 13-17, 20 пункта 11.1.  настоящего устава, только по предложению совета директоров.
11.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 8 и 20 пункта 11.1. настоящего устава, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.8. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, кроме вопроса, указанного в п. 8.14.2. настоящего устава. 
11.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном внутренним положением «Об общем собрании акционеров».
11.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

 Внеочередное общее собрание акционеров

11.11. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
11.12. Внеочередное  общее собрание  акционеров проводится  по решению совета директоров, принимаемому  простым  большинством голосов его членов, принимающих участие в  заседании, на основании его собственной  инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также  акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее  чем 10 процентов  голосующих акций общества на дату предъявления требования.
         Определение формы и содержания, предъявляемые к требованию, порядок созыва, проведения и утверждения повестки дня внеочередного собрания акционеров отражены в положении «Об общем собрании акционеров».

 Проведение общего собрания акционеров

11.13. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
11.13.1. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
11.13.2. Заочное голосование акционеров, в соответствии с которым  выявление мнения  акционера по  вопросам повестки  дня собрания  осуществляется методом письменного опроса и путем участия в голосовании заполненными и  подписанными  акционерами  бюллетенями,  сданными  в счетную комиссию  не позднее даты, определенной советом директоров.
11.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

11.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, обыкновенным почтовым отправлением и публикуется в газете «Вятский край» в сроки, указанные в ст.52 и ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»
11.16. Годовое  общее собрание  акционеров может  проводиться только  в форме совместного присутствия акционеров.
11.17. Осуществление акционером права на участие в общем собрании акционеров и перечень лиц, имеющих право присутствовать  на   собрании  определяется положением «Об  общем собрании акционеров».
11.18. Решением   совета  директоров  о  проведении  общего  собрания в форме совместного присутствия акционеров должны быть утверждены:
      - формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
      - форма и текст бюллетеней для голосования;
      - перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления;
      - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
      - дата, место и время проведения общего собрания;
      - дата, место и время начала регистрации участников общего собрания;
      - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания  акционеров;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
         В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по  которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров  права требовать  выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:
      - цену выкупаемой акции;
      - порядок и сроки осуществления выкупа.
11.19. Действия совета директоров при проведении общего собрания в форме заочного голосования, требования  к форме  бюллетеня, тексту  сообщения о  проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также порядку приема  бюллетеней при голосовании в заочной форме определяется внутренним положением  "Об общем собрании акционеров".
11.20. Вопросы  созыва, проведения  и оформления  результатов общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем уставе, регулируются  внутренним положением "Об общем собрании акционеров", разработанном в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
11.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, действующий по договору с обществом на основании внутреннего положения «О счетной комиссии», разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
Компетенция совета директоров 

12.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
12.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
7)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
12)	определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
15)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
16)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
18)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
19)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
23)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором общества;
24)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
25)	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора общества;
26) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Избрание совета директоров 

12.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
12.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
12.6. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.
12.7. Количественный состав совета директоров - 9 членов. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
12.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров, избранного кумулятивным голосовавнием, может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
12.9. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
12.10. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Председатель совета директоров

12.11. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. 
12.12. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
12.13.Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
12.14. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
12.15. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

12.16. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
12.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном внутренним положением «О совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
12.18. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением «О совете директоров».
12.19. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
12.20. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
12.21. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12.22. Решения, указанные в п.4 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров.
12.23. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
	   (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.
13.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
13.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
13.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров  сроком на 5 лет.
13.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется внутренним положением «О генеральном директоре общества».

14. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА     (ПРАВЛЕНИЕ).

14.1. Коллегиальный исполнительный орган общества(правление) действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего положения «О правлении общества», в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
14.2. Кворум для проведения заседания правления составляет не менее половины числа избранных членов правления.
На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.
14.3. Проведение заседаний правления организует генеральный директор общества, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
15.6. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала общества. 
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
16.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
16.3. Для обеспечения обязательств  общества, его производственного и  социального развития за счет прибыли общества и иных поступлений  образуются соответствующие целевые фонды. Помимо фондов, предусмотренных  настоящим уставом, совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о  создании  иных целевых фондов.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.