УТВЕРЖДЕНО
общим   собранием    акционеров 
открытого  акционерного  общества
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
«____» __________________________2002 года

Протокол №___ от «___» __________2002 года
Председатель собрания

____________________________Г.  А.  Мамаев

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД  «ЛЕПСЕ»

г. Киров

2002 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 	1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом открытого акционерного общества "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" (в дальнейшем "Общество").
	В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.
	По вопросам не нашедшим отражения в уставе Общества и настоящем положении Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий. 
1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров (далее- "Собрание" и совета директоров (далее - "Совет") Общества.
	В состав исполнительных органов Общества входит единоличный исполнительный орган - генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - правление. 
1.3. Исполнительные органы являются постоянно действующими органами управления Общества, основной задачей которых является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. 
1.4. Правление создается в количестве, определяемом Советом Общества. Члены Правления назначаются Советом по предложению генерального директора сроком на 5 лет.
1.5. Исполнительные органы Общества действуют на основании положений «О генеральном директоре общества» и «О правлении общества», утверждаемых Собранием.
1.6. Исполнительные органы общества подотчетны Совету и Собранию Общества.

 2. ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
 	2.1. К полномочиям исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную уставом Общества.
	Собрание и Совет Общества может вынести решение о передаче части принадлежащих этим органам прав в компетенцию исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к исключительной компетенции данных органов. 
2.2. Исполнительный орган заведует и самостоятельно распоряжается всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, которые предписанием устава Общества составляют  компетенцию других органов управления Общества.
2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания и Совета Общества решаются исполнительным органом только после их соответствующего одобрения.
2.4. Исполнительный орган не имеет права делегировать предоставленные ему уставом Общества и настоящим положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если иное прямо не установлено законодательством РФ, уставом Общества, решениями Собрания или Совета Общества. 
2.5. Исполнительный орган имеет право:
	- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
	- принимать решение для осуществления внешнеэкономической деятельности;
	- принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг, совершать законные акты по приобретению для Общества зданий и сооружений, найму складов и других производственных и административных помещений;
	- передать на договорных началах материальные и денежные средства Общества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так и за рубежом, производящим продукцию или выполняющим для Общества работы и услуги;
	- использовать экономическую, научно-техническую и правовую поддержку;
	- использовать услуги системы государственного социального обеспечения.
 2.6. Исполнительный орган обязан:
	- анализировать документы, представляемые Советом, с точки зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной обстановкой, складывающейся в Обществе;
	- своевременно ставить перед Советом вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава или внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Совета и Собрания Общества;
	- информировать Совет о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества;
	- обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ;
	- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором;
- выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
2.7. Волеизъявление, адресованное Обществу, достаточно довести до сведения одного члена исполнительного органа Общества. 
2.8. Компетенция исполнительного органа распределяется между генеральным директором и правлением Общества в соответствии с положениями «О генеральном директоре общества» и «О правлении общества».
 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
 3.1. К компетенции правления относятся следующие вопросы: 
3.1.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных имущественных решений как с государственными учреждениями и предприятиями, так и с иными юридическими и физическими лицами, размер которых превышает полномочия генерального директора, установленные положениями устава и настоящим положением. 
3.1.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 10 % годового оборота Общества в предшествующем году в сопоставимых ценах. 
3.1.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов. 
3.1.4. Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов как за пользование заемными средствами, в том числе получение и выдача векселей. 
3.1.5. Выработка рекомендаций Совету Общества по использованию и пополнению резервного фонда Общества. 
3.1.6.Принятие решений о выборе новой сферы деятельности Общества в пределах, установленных решениями Совета.
Выработка рекомендаций для Совета Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ. 
3.1.7. Формирование производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ. Определение объемов производства.
	Выбор поставщиков и потребителей продукции Общества. Определение порядка и условий сбыта продукции. 
3.1.8. Распределение установленной Собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ. 
3.1.9. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества. 
3.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества. 
3.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету Общества.. 
3.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год. 
3.1.13. Вынос на решение Совета Общества вопросов:
	- об изменении уставного капитала Общества;.
- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, и иных юридических лицах или их объединениях. 
3.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества. Выработка рекомендаций для Совета Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета. 
3.1.17. Определение порядка:
•	организации выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества;
•	организации подписки на вновь выпускаемые акции;
•	организации выплаты дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров;
•	организации мероприятий, связанных с реализацией других решений Совета и Собрания Общества.
•	принятие решения по рассмотренным по требованию Совета вопросов. 
3.1.18. Формирование штатного расписания Общества и его самостоятельных подразделений. Рекомендации по штатному расписанию дочерних обществ.
Определение и утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования и пересмотра норм труда. 
3.1.19. Назначение должностных лиц администрации Общества, их должностных обязанностей и содержания; установление для них форм, системы и размера оплаты труда и других видов доходов. 
3.1.20. Разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношений, в том числе положения об оплате труда, положения об индексации заработной платы работников Общества. 
3.1.21. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.1.22. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества. 
3.1.23. Определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности	Общества, открытой для всеобщего ознакомления, в соответствии с требованиями законодательства РФ, устава и внутренних нормативных документов Общества. 
3.2. По требованию правления для представительства от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции этого органа управления, генеральный директор должен назначить рекомендованное правлением лицо. 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ).
 	4.1. Права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа (правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, уставом 	Общества, настоящим положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 
4.2. С утвержденными членами правления Совет Общества заключает договоры (контракты), в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета или лицом, уполномоченным решением Совета Общества.
	На отношения между Обществом и членами правления действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона. 
4.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в контракте условий или по состоянию здоровья. 
	Уведомление об одностороннем расторжении контракта производится стороной в срок, оговоренный в контракте, с обязательным указанием причины расторжения. 
		Если контракт члена правления с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету Общества отчет о выполненной работе. 
4.4. Совет вправе в любое время расторгнуть договор с членами правления. 
4.5. За выполняемую работу члены правления получают определенное вознаграждение в виде оклада, установленного Советом. 
	По решению Совета членам правления может быть предоставлен опцион на приобретение акций Общества. 
4.6. Члены правления обязаны выполнять правила, установленные Советом Общества. 
4.7. Общество обязано предоставить членам правления закрепленные за ними в уставе и контракте права, необходимые для выполнения ими возложенных на них обязанностей.

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
5.1. Члены правления исполняют свои обязанности на основании положений устава Общества, решений Собрания и Совета Общества, настоящего положения и контрактов, заключенных с ними. 
5.2. Члены правления несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за:
	- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
	- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
	- нарушение прав собственности других субъектов;
	- нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране окружающей среды;
	- нарушение Обществом антимонопольного законодательства;
	- несоблюдение безопасных условий труда;
- реализацию обществом потребителям продукции, причиняющей вред здоровью. 
5.3. Члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 
5.4. Члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном исполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении устава Общества и постановлений Собраний. 
	При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
5.5. Ответственность перед Обществом членов правления является солидарной.
	При этом члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания данного органа, ответственности не несут. 
5.6. В случае привлечения члена правления к административной или уголовной ответственности Совет Общества может принять решение о лишении его полномочий. 
5.7. Жалобы на действия членов правления выносятся на Совет Общества. Совет обязан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав от члена (членов) правления необходимые разъяснения, и принять соответствующее решение. 
5.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего положения. 
	При этом к членам правления могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.

 6. СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЯ).
 	6.1. В состав коллегиального исполнительного органа Общества входят исполнительные директора, руководители основных направлений деятельности Общества.
	Состав правления определяется организационной структурой предприятия, которая утверждается Советом Общества.
	Исполнительные директора являются заместителями генерального директора по должности.
	В целях обеспечения преемственности в деятельности правления Совет может назначать по представлению генерального директора кандидатов в члены правления. 
6.2. Пределы компетенции каждого члена правления определяются председателем Правления. 
6.3. Количественный состав правления определяется Советом Общества по предоставлению генерального директора. 
	Количественный состав правления - 9 человек. 
6.4. Членами правления могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества.
6.5. Совмещение лицом, осуществляющем функции члена правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Общества. 
6.6. Для замещения членов исполнительного органа, выбывших до истечения срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете Общества в качестве члена правления или исполняющего обязанности члена правления. 
	В качестве кандидатур на замещение выбывших членов правления могут выступать их заместители, кандидаты в члены правления, должностные лица администрации Общества или третьи лица. 
	Исполняющий обязанности пользуется всеми правами, присвоенными выбывшему члену правления, и принимает участие в заседаниях правления без права голоса. Выбывающие члены правления могут быть предложены для утверждения в составе правления  вновь.
 
7. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
 	7.1. Правление собирается по инициативе генерального директора Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
	Заседания правления проводятся, как правило, по месту его нахождения. 
7.2. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение генеральным директором, председателем Совета, Собранием, ревизионной комиссией Общества, аудитором, а также любым членом правления и акционером, обладающими в совокупности не менее 2% обыкновенных акций. 
7.3. О заседании правления каждый его член уведомляется персонально генеральным директором в любой выбранный им для этого форме в срок не позднее 3 дней до заседания.
	Повестка дня любого заседания правления составляется заранее, однако, в нее в любое время могут быть внесены дополнительные вопросы. 
7.4. Председательствует на заседаниях правления генеральный директор. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов правления. 
7.5. Каждый из членов правления имеет в нем один голос.
	Кандидаты в члены правления и исполняющие обязанности членов правления принимают участие в заседаниях с правом совещательного голоса. 
	На заседаниях правления могут присутствовать по приглашению правления члены ревизионной комиссии Общества с правом совещательного голоса. 
7.6. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% избранных членов правления.
	Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения правлением путем письменного опроса (голосования) его членов.
	Член правления, отсутствующий на заседании правления, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить генеральному директору подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов. 
7.7. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.
	В случае разделения голосов поровну, голос председателя правления считается решающим.
	Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, генеральный директор имеет право провести свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета Общества.
	Если член правления, не согласившийся с постановлением правления, потребует занесения своего мнения в протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся решение. 
7.8. Ведение протоколов заседаний правления организует председатель правления, который подписывает данный протокол и несет ответственность за достоверность информации содержащейся в нем.
	Протокол заседания правления должен быть представлен членам Совета, ревизионной комиссии, аудитору Общества  и акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, по их требованию.
 
8. ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ).
 	8.1. Совет имеет право в любое время требовать от правления предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях , по отношению к которым	Общество имеет заинтересованность.
	Исполнительный орган не вправе отказать Совету Общества от предоставления данной информации. 
8.2. Информация от правления Совету предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом Общества. 
8.2.1. Правление обязано регулярно представлять Совету следующую информацию:
	- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету безотлагательно;
	- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, которые могут существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств;
	- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции правления, по возможности своевременно;
-	о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете или Собрании Общества или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства. 
8.2.2. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также вся бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны предоставляться Совету Общества:
-	за каждый минувший финансовый год в сроки, установленные уставом Общества;
-	за каждые полгода не позднее 30 дней после окончания полугодия;
-	за весь срок работы правления не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий. 
8.2.3. В отчете в обязательном порядке отражаются:
-	состояние уставного капитала с отдельным указанием в пассиве тех его частей, которые оплачены деньгами и имуществом, внесенным за акции;
-	общий приход и общий расход за отчетный период;
-	счет издержек на заработную плату персонала Общества и на прочие расходы по управлению;
-	счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов; 
-	счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
-	счет прибылей и убытков;
-	счет прибыли и примерное ее распределение;
-	результаты выполнения плана намерений по балансовой и чистой прибыли и ее распределению;
-	состояние резервного фонда;
-	информация по всем финансовым и имущественным операциям, по которым законом, уставом и внутренними нормативными документами установлены ограничения;
-    результаты выполнения производственной программы и объемов производства. 
8.2.4. В отчете должны содержаться предложения:
-	об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между акционерами, внесению прибыли в резерв;
-	заключение правления о рентабельности Общества, в частности о рентабельности собственного капитала. 
8.2.5. Бухгалтерская отчетность и другие документы, которые подлежат проверке внешним аудитором, предоставляются Совету вместе с соответствующим актом последнего. 
8.3. Правление обязано представить Совету информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества по запросу Совета Общества.
Запрос оформляется в письменном виде и передается генеральному директору. Последний обязан в срок не позднее 3 рабочих дней после поступления подобного запроса отдать соответ-ствующее распоряжение о подготовке затребованной информации. Сроки ее подготовки устанавлива- ются генеральным директором самостоятельно и доводятся до сведения председателя Совета Общества. 
8.4. Представляемые отчеты должны составляться в соответствии с принципами добросо-вестности и надежности.
Порядок их оформления регулируется решениями Совета или взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию, и лиц, подготавливающих ее. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и генеральным директором. 
8.5. Отчеты и информация передаются в установленные сроки председателю Совета.
Председатель Совета самостоятельно или на основании решения Совета или соответствующего пожелания любого члена этого органа своим решением может потребовать присутствия на заседании Совета при обсуждении того или иного вопроса деятельности Общества или представленных отче- тов  представителя правления.
Приглашенные извещаются об этом лично или через генерального директора в письменной форме в срок не позднее 3 рабочих дней до созыва заседания Совета и не вправе отклонить от данной обязанности ни при каких обстоятельствах, за исключением уважительной причины, о чем председатель Совета должен быть уведомлен заранее.
На заседании любой член Совета имеет право задать любым приглашенным лицам любой вопрос, касающийся обсуждаемой проблемы, и имеет право получить от них исчерпывающий ответ.
 
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА.
 	9.1. Правление подотчетно Собранию Общества и Совету и организует выполнение их решений. 
Решения Собрания и Совета, принятые в пределах их компетенции, являются для правления обязательными. 
9.2. На заседаниях Совета и Собраниях точку зрения правления представляет председатель правления. 
9.3. Контроль за деятельностью правления по выполнению решений 	Собрания осуществляет Совет Общества. 
 
 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 	10.1. Настоящее положение принимается простым большинством голосов на общем собрании акционеров общества. 
10.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься только решением собрания акционеров, принятым простым большинством голосов участников.

_