“УТВЕРЖДЕНЫ”
внеочередным
общим собранием акционеров
ОАО « ЛЕПСЕ» 21.02.2007г.

Председатель  собрания

____________Г.А.Мамаев

        м.п.

Изменения в устав 
ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

Подпункт 5 пункта 11.1 устава изложить в следующей редакции:
« 5)  избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа общества;»

Пункт 11.7 устава изложить в следующей редакции:
«11.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 8 и 20 пункта 11.1. настоящего устава, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.».

Пункт 12.2 устава дополнить подпунктами 27 и 28 следующего содержания:
«27)   Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов общества;
 предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов общества;
 предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, превышающую лимит утвержденной долговой позиции;
 предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей векселей, производстве на них передаточных надписей и авалей на сумму, превышающую лимит утвержденной долговой позиции; 
 принятие решений о совершении обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
28) Согласование кандидатур в члены правления общества по представлению генерального директора.»

Подпункт 27 пункта 12.2 переименовать в подпункт 29.